财务被骗企业损失456万一男子因协助电信诈骗被捕

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                    电信诈骗持续高发，犯罪手段花样翻新，而手握企业账户并拥有划转权限的企业财务人员，尤其是出纳如今成为犯罪分子重点关注的“猎物”。
上海市J公司的财务人员王女士接到一个电话通知，对方自称税务机关工作人员，次日一早就要到其公司税务稽查，需要王女士添加QQ好友发送相关资料。随后，王女士被拉入某QQ群，她发现群内已有本公司老板“张先生”的实名账号，“张先生”在群里发消息要她转账456万元配合稽查，王女士没多想便转账了。不久，“张先生”又要求转账700万，此时因公司账上余额不足，她便打电话说明情况才发现真正的张先生根本不在群里，大家发现被骗了立即报警。
民警经过侦查发现，当日J公司被骗资金中有2万元被转入外省A商贸有限公司，再由该公司转至国家电网有限公司用于为Y公司充值电费。询问Y公司得知，该笔电费系其公司委托男子孙某以9.7折价格缴纳，民警认为孙某有重大作案嫌疑。
2022年8月29日，民警在湖南省某地将孙某抓获到案。到案后，孙某对自己明知上家资金涉嫌电信诈骗犯罪的情况下，仍为犯罪分子转移资金的事实供认不讳。据其供述，2021年10月份，孙某偶然了解到可通过代缴大额电费抽成，于是主动加入“XX电费话费折扣交流群”等专门从事代缴业务的微信群。在群中找到上家接单，自行寻找当地公司或工厂作为下家“洽谈”电费代缴业务。
为取信于人他还注册了公司，以公司名义寻找下家。这些下家作为需要交电费的客户，把需要充值电费的钱转给孙某公司的对公账户，他再通过网银将钱转给上家。上家以充值额度95折收取资金，孙某以电费97折收款从中赚取2个点的好处费。例如充值1000元电费，他收取客户970元，转给上家950元，从中抽取20元差价。
孙某与上家沟通“业务”时曾了解到这些是电信诈骗所得，通过打折代缴电费其实是种洗钱手段，但因如此抽成来钱快，且资金分散流转不易察觉，他便心存侥幸接单“做业务”。目前查证孙某经手2万元，上家犯罪情况公安机关证进一步查证中。
奉贤区检察院认为，犯罪嫌疑人孙某明知充值电费系电信诈骗犯罪所得，仍然帮助犯罪分子转移资金并从中获利，其行为已触犯刑法，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，遂依法对其提起公诉。2023年10月16日，奉贤区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处孙某有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5千元。

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