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一团伙诱骗他人买黄金折现替境外诈骗集团洗钱

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发表于 2025-4-14 12:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

                     
                    近年来,随着公安机关对电信诈骗的打击力度持续加大,诈骗末端环节“跑分洗钱”的手段也在不断更新。所谓“跑分”,是通过网银、支付宝、微信等支付渠道,有偿为他人代收款,再转账到指定账户,将赃款洗白。黄金等贵重物品也可能成为跑分工具。近日,上海警方捣毁了一个通过购买黄金,销赃套现的电信网络诈骗团伙。
今年8月,普陀民警发现一条线索:3名男子多次到一家金店出售黄金,价值超过20万元。经调查,这3人在近一周内,网上下单300多次购买黄金;这300多单由300多个不同的账户支付,但收货地址都是本市同一小区。而一名与境外电信诈骗集团保持密切联系的男子戴某,与这3人都有关联。
9月,警方将以戴某为首的4名嫌疑人一举抓获,现场缴获尚未折现的黄金约115克,赃款13万元。
至此,一个以“刷单返利”形式诱骗他人购买黄金,并折现获利的诈骗团伙浮出水面。
上海市公安局普陀分局刑侦支队副支队长吴俊说:“境外诈骗分子则将支付链接发至多个‘刷单返利’诈骗群,诱骗群中的被害人支付订单。待收到实物黄金后,黄某等3人就分赴本市多个金店将黄金低价折现,所得赃款由戴某扣除5%的提成后,购买虚拟币返给境外诈骗集团,完成涉诈资金的变现洗白。”
初步统计,2个月里,戴某团伙参与的诈骗金额累计近200万元,从中获利10万余元。目前,4名嫌疑人已被采取刑事强制措施。
近日,杨浦警方也成功打掉一个利用数字货币,为境外嫌疑人掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙。

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