山东临沂公安成功打掉两个“跑分”洗钱团伙 抓获犯罪嫌疑人14名

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只要用自己的银行账户

操作各种转账，

就能轻轻松松月入过万？

这看似简单的工作

吸引了许多年轻人，

殊不知，

这高薪的背后却是

为不法分子“跑分”洗钱。

近日

山东临沂公安局兰山公安分局成功打掉

两个“跑分”洗钱团伙

抓获犯罪嫌疑人14名

收缴涉案资金350万余元

案件回顾



案例一

8月23日，兰山公安分局刑侦大队七中队联合金雀山派出所根据侦获的线索，在某小区打掉一为境外诈骗分子洗钱的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案流水达200万余元。
今年7月份，刘某在朋友高某的介绍下，认识了“跑分料主”，并在其指导下使用自己的银行卡进行跑分，短短一周时间便轻松赚得1800元。正当尝到甜头的他想要继续“大干特干”时，其银行卡却提示已被冻结，其上线得知后，也与刘某断了联系。

没了“料主”和银行卡的刘某并不想就此收手，于是他便在软件中自己寻找“料主”。期间，刘某拉拢朋友李某、杜某、丁某、曹某等人加入“跑分”团伙。不到十天时间，该团伙跑分达150万余元，非法获利8000余元。

可好景不长，李某、杜某等人的银行卡相继被冻结，刘某不得不寻找新的卡主，没成想卡主还没找到，就被公安机关找上了门。

目前，犯罪嫌疑人刘某、高某、丁某、曹某、杜某、李某等6名犯罪嫌疑人均已被兰山公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。



案例二

8月30日至8月31日，兰山公安分局刑侦大队七中队联合大学派出所根据侦获的线索，在兰山区、河东区等地打掉一为境外诈骗分子洗钱的“跑分”团伙，抓获赵某、何某、李某等8名犯罪嫌疑人，涉案20余起，涉案流水达150万余元。
经查，7月份，赵某在网上寻找兼职时认识一名网友，并在其介绍下加入团伙组织进行“跑分”。为了能够赚取更多的钱，赵某还担任了管理一职。平时，赵某除了与团伙中的何某一起负责管理团伙外，还需要负责寻找新的卡主。赵某在一个月时间内，先后拉拢董某、李某、孙某、刘某、王某、孙某某等人加入该团伙，并提供银行卡参与“跑分”。除了线上转账“跑分”以外，该团伙还利用银行卡帮助诈骗团伙到银行取款，而后赵某将取出的钱再移交给“上家”。



目前，赵某、何某、李某等8名犯罪嫌疑人均已被兰山公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
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